Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçu Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Çapkanlar suç örgütünün yasa dışı bahis gelirlerini kripto para piyasasında akladığı ortaya çıkarıldı. Savcılık, MASAK verileri ve bilirkişi raporları doğrultusunda örgüt üyelerinin bankacılık işlemlerinde ciddi anormallikler tespit etti.
SAVCILIK RAPORU ŞOK ETKİSİ YARATTI
Alınan bilirkişi raporlarına göre, örgüt üyelerinin hesaplarında potansiyel gelir düzeylerinin çok üzerinde para hareketleri belirlendi. Bankacılık transferlerinin kaynağının büyük ölçüde belirsiz olduğu, yasa dışı bahis gelirlerinin zamanla şüphelilerin hesaplarına girmeye başladığı tespit edildi.
MASAK'ın yığın mali veri analizi ve kripto para kuruluşlarından alınan veriler, sürecin nasıl işlediğini gözler önüne serdi. Belirli bir miktara ulaşan paranın kripto varlık ve elektronik para kuruluşu hesaplarına aktarıldığı, ardından soğuk cüzdan adreslerine transfer edilerek suç gelirinin izini kaybettirme yöntemiyle aklama işleminin tamamlandığı ortaya çıktı.
5 MİLYAR TL'LİK SUÇ GELİRİ
Soruşturma kapsamında, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen toplam suç gelirinin 5 milyar 66 milyon 473 bin 505 TL olduğu hesaplandı. Bu büyüklükteki paranın kripto para ekosistemi içinde aklanması, Türkiye'de son yıllarda tespit edilen en kapsamlı kara para aklama vakalarından biri olarak kayda geçti.
DİYARBAKIR DAHİL BEŞ İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli olmak üzere Ankara, Sivas, Diyarbakır ve Batman illerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 28 şüpheliden 24'ü yakalanarak gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, bir adreste yarım kilo uyuşturucu madde de ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
