İstanbul Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Can Holding soruşturmasında 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarırken holding bünyesindeki 121 şirkete el konuldu.
Suç Örgütü İddiası
Başsavcılığın açıklamasında, Can Holding içerisinde suç örgütü kurulduğu, bu yapı üzerinden nitelikli dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama faaliyetleri yürütüldüğü ifade edildi.
MASAK Raporları Çarpıcı Detaylar Ortaya Koydu
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarına göre kaynağı belirsiz paraların şirketler arasında aktarıldığı ve izlerinin gizlenmeye çalışıldığı belirtildi. Ayrıca sahte belgelerle vergi yükümlülüğünün azaltıldığı tespit edildi.
Varlık Barışı’nın Usulsüz Kullanımı
Soruşturma kapsamında, Varlık Barışı Kanunu’nun amacı dışında kullanılarak suç gelirlerinin sisteme sokulduğu, böylece yasadışı kazançların aklandığı ifade edildi.